Moody’s: Πιστωτικά θετικές οι νέες γραμμές της ΚΤΚ για ξέπλυμα

Οι συγκεκριμένοι ορισμοί θα βοηθήσουν στην εξάλειψη των ύποπτων συναλλαγών και στην περαιτέρω ενίσχυση των πρακτικών καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Πιστωτικά θετικό γεγονός για τις κυπριακές τράπεζες, χαρακτηρίζει ο οίκος Moodys τη νέα οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας για τις εταιρείες – κέλυφος (shell companies), αναφέροντας ότι οι συγκεκριμένοι ορισμοί θα βοηθήσουν στην εξάλειψη των ύποπτων συναλλαγών και στην περαιτέρω ενίσχυση των πρακτικών καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο δελτίο Credit Outlook του οίκου που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Εποπτείας της Κεντρικής Τράπεζας (ΚΤΚ), Γιάγκος Δημητρίου, ανέφερε στις 5 Νοεμβρίου, ότι η νέα εγκύκλιος της ΚΤΚ που ορίζει τυπικά και στενά τι συνιστά μια εταιρεία-κέλυφος «... είναι πιο ξεκάθαρη με συγκεκριμένες κατευθύνσεις σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν οι τράπεζες» σε σχέση με τις εν λόγω εταιρείες.

ANT1 Newsroom

το δικό σας σχόλιο

* Υποχρεωτικά πεδία

Παρακαλούμε όμως τα κείμενα να μην είναι υβριστικά, να μην παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους, να γράφονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα (όχι greeklish), να είναι κατανοητά και τέλος να είναι κατά το δυνατόν σύντομα. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της. Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.