FBME κατά FINCEN: Απορρίφθηκε η έφεση

Σε άμεση εφαρμογή τίθεται η απόφαση της FINCEN κατά της FBME, καθώς το Εφετείο της Περιφέρειας της Κολούμπια των ΗΠΑ απέρριψε στις 28 Απριλίου αίτηση που υπέβαλε η τράπεζα για αναστολή της τελικής απόφασης της υπηρεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών.

Η απόρριψη έρχεται να προστεθεί στην απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου της Κολούμπια (14 Απριλίου 2017), το οποίο έκρινε ότι η FinCEN εφάρμοσε ορθά όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες κατά την έκδοση της τελικής της απόφασης που καθόριζε την FBME ως ``ίδρυμα πρωτίστης ανησυχίας για ξέπλυμα παράνομου χρήματος".

Ως αποτέλεσμα, τίθεται άμεσα σε ισχύ η τελική απόφαση της FINCEN με την οποία οριστικοποιείται η απαγόρευση σε αμερικάνικα χρηματοοικονομικά ιδρύματα να τηρούν λογαριασμούς στο όνομα της FBME ή/και να διεξάγουν οποιεσδήποτε συναλλαγές εκ μέρους ή για λογαριασμό της εν λόγω τράπεζας.

Υπενθυμίζεται ότι στην τελική της απόφαση, η FINCEN κατηγορεί την FBME ότι διεξήγαγε συναλλαγές που αφορούσαν ξέπλυμα παράνομου χρήματος, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, διεθνές οργανωμένο έγκλημα, οικονομικές απάτες, εμπόριο όπλων, παραβίαση διεθνών κυρώσεων και διαφθορά πολιτικών προσώπων και ότι εφαρμόζει ελλιπείς διαδικασίες και ελέγχους για παρεμπόδιση του ξεπλύματος με αποτέλεσμα πελάτες της να διεξάγουν τις πιο πάνω ύποπτες συναλλαγές.

το δικό σας σχόλιο

* Υποχρεωτικά πεδία

Παρακαλούμε όμως τα κείμενα να μην είναι υβριστικά, να μην παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους, να γράφονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα (όχι greeklish), να είναι κατανοητά και τέλος να είναι κατά το δυνατόν σύντομα. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της. Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.