FBME κατά FINCEN: Απορρίφθηκε η έφεση

Σε άμεση εφαρμογή τίθεται η απόφαση της FINCEN κατά της FBME, καθώς το Εφετείο της Περιφέρειας της Κολούμπια των ΗΠΑ απέρριψε στις 28 Απριλίου αίτηση που υπέβαλε η τράπεζα για αναστολή της τελικής απόφασης της υπηρεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος του Αμερικανικού Υπουργείου Οικονομικών.

Η απόρριψη έρχεται να προστεθεί στην απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου της Κολούμπια (14 Απριλίου 2017), το οποίο έκρινε ότι η FinCEN εφάρμοσε ορθά όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες κατά την έκδοση της τελικής της απόφασης που καθόριζε την FBME ως ``ίδρυμα πρωτίστης ανησυχίας για ξέπλυμα παράνομου χρήματος".

το δικό σας σχόλιο

* Υποχρεωτικά πεδία

Παρακαλούμε όμως τα κείμενα να μην είναι υβριστικά, να μην παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους, να γράφονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα (όχι greeklish), να είναι κατανοητά και τέλος να είναι κατά το δυνατόν σύντομα. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της. Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.